中国人民银行
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- 反洗钱视角下受益所有人识别国际经验与借鉴被引量：3
- 2019年
- 受益所有人是反洗钱领域广泛采用的概念,有效识别受益所有人对打击金融犯罪和恐怖主义融资方面具有显著的重要性,受益所有人制度不仅是G20关注的重要内容,也是FATF第四轮互评估重点。为防止受益所有人利用企业进行洗钱等犯罪活动,各国积极采取措施开展受益所有人识别工作,本文分析英国、美国、欧盟在受益所有人工作中的经验做法及我国受益所有人识别现状,力图为我国做好受益所有人识别工作提供有效建议。
- 黄杰
- 关键词：受益所有人身份识别反洗钱监管
- 国际产业转移视角下中美贸易摩擦问题的实证研究
- 2020年
- 2018年以来,新一轮中美贸易摩擦爆发并不断升级。本文以国际产业转移为视角,从中国承接第四次国际产业转移、中国对外直接投资进行产业转移两个方面,通过实证分析,检验国际产业转移对中美贸易失衡和中美贸易摩擦的影响,并提出了缓解中美贸易摩擦对策建议。
- 陆小丽蒙卫丹陈彬华姚慧
- 关键词：国际产业转移中美贸易贸易摩擦贸易逆差
- 中国货币政策传导机制研究
- 一、课题研究的背景及意义
货币政策传导机制是指中央银行为实现货币政策目标，运用货币政策工具，作用于各种经济金融变量，最终影响实体经济活动的过程，是中央银行宏观调控的关键环节。进入新世纪以来，随着我国社会主义市场...
- 盛朝晖
- 关键词：货币政策宏观调控货币供给商业银行制度汇率机制
- 文献传递
- 全国支付交易清算与商业银行接口系统
- 项目产品是CNAPS系统与商业银行电子联行系统的桥梁，可实现CNAPS到电子联行系统的平滑过渡，并支持HVPS、BEPS和SAPS，可加速社会资金周转，减少资金在途时间。每年可为企业减少利息支付数十亿元，并使中国金融电子...
- 关键词：
- 关键词：接口设备银行综合业务系统系统程序
- 金融科技的发展与支付风险监管研究
- 2019年
- 随着大数据、区块链等金融科技(FinTech)的广泛运用,支付业务交易量呈现爆发式的增长。在金融科技的创新导致支付交易数据激增的前提下,如何有效的对增长的数据进行收集、处理和分析,快速、精确地从支付数据中发现风险,需要我们搭建新的支付监管框架,采用监管科技(RegTech)来应对金融科技带来的挑战。本文首先对支付风险进行介绍,然后通过分析金融科技发展带来造成的支付风险监管困难,针对性的提出构建支付监管科技框架解决支付风险监管难题,并探讨了支付监管科技具体运用方式,对支付领域风险监管有一定的借鉴意义。
- 余洁
- 关键词：金融科技支付风险
- 银行账户许可取消后的账户管理思路研究
- 2022年
- 目前,在国家经济持续发展的背景下,为贯彻落实“放管服”工作,可适当优化营商环境,通过开立人民币银行结算账户的方式,给予企业的发展相应的助力,实施银行账户许可取消后的账户管理的新思路。基于此本文结合实际思考,首先简要分析了银行账户许可取消后给予企业银行的助力,其次阐述了银行账户许可取消后应贯彻落实账户管理职责,最后提出了银行账户许可取消后的账户管理思路的应用。以期对国家经济的稳步提升有所帮助。
- 李倩雪
- 关于逾期外债对外汇管理影响的实证分析
- 2007年
- 王玥
- 关键词：外债国债放款外债余额
- 传承与超越:人民陪审制的现代转型被引量：1
- 2011年
- 2009年最高人民法院出台了《人民法院第三个五年改革纲要(2009-2013)》,要求进一步完善人民陪审制度,各地也掀起对人民陪审制探索的新高潮。然而,各地探索仍存在改革方向不明确等不足。在此,通过对各地探索的评述,提出人民陪审制的现代转型可以借鉴移植西方陪审制度,化解当前体制缺陷,整体框架上则可考虑充分借鉴国外参审制的成功经验,最终形成以参审制为基础、以陪审团的有限适用为补充的二元陪审模式。
- 毋爱斌吴斯张花显
- 关键词：人民陪审制司法民主
- 对市场中流通人民币整洁度的调查被引量：2
- 2011年
- 文章论述了人民币整洁度呈现的特点,分析了人民币整洁度不高的原因,提出了相应的建议。
- 张生元张汉宝
- 关键词：人民币整洁度
- 美国国债危机的形成机理及其启示被引量：1
- 2011年
- 美国当地时间8月5日晚，国际评级机构标普将美国主权信用评级由AAA降至AA＋，引发全球投资者及业内人士密切关注。此次是美国主权信用评级近百年首次被下调，缘于美国债 务负担不断加大，且美国政府的财政政策、货币政策实施不得人心。从长远看，这很可能是全球金融史上一个标志性事件。
- 陈华赵俊燕
- 关键词：美国政府国债危机主权信用评级国际评级机构标志性事件财政政策
